Khi mới bước chân vào thị trường tiền điện tử, lượng kiến thức cũng như kinh nghiệm còn hạn hẹp cộng thêm tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng đã khiến nhiều người dùng trở thành con mồi béo bở của những kẻ lừa đảo. Các trò lừa đảo tiền điện tử với nhiều cạm bẫy thu hút rất nhiều người dùng.
Có thể nói, CryptoCurrency là một thị trường đầy tiềm năng và cực kỳ phát triển trong thời điểm hiện tại nhưng đi kèm với nó cũng là những vấn nạn về scam, lừa đảo người dùng. Vậy làm thế nào để nhận biết các trò lừa đảo tiền điện tử và phòng tránh chúng? Hãy cùng dautukiemtien tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.
XEM THÊM: SÀN PROBIT GLOBAL LÀ GÌ? TẤT CẢ THÔNG TIN SÀN PROBIT GLOBAL
ProBit Global là gì?
Trước khi đi sâu tìm hiểu về các trò lừa tiền điện tử phổ biến trên ProBit Global thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sàn giao dịch này trước nhé. ProBit Global là một sàn giao dịch tiền điện tử đến từ Seychelles khai trương vào tháng 12 năm 2018. Chúng mang đến cho người dùng một nền tảng công nghệ giao dịch nhanh chóng, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Dự án luôn đề cao sự bảo mật nhằm chống lại những đợt tấn công từ các Hacker hiện nay.
ProBit Global được hình thành và phát triển bởi 2 nhà sáng lập tài ba là Hyunsu Do và Steve Woo. ProBit cũng trang bị thêm nhiều tính năng vượt trội. Nhờ vậy mà phù hợp với tất cả Trader dù là mới hay những người đã có kinh nghiệm. Chúng có thể xử lý lên tới 1.500.000 giao dịch mỗi giây và hỗ trợ hơn 150 loại tiền điện tử ngay lập tức.
Hiện, ProBit Global là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. ProBit hiện đang hỗ trợ khoảng 400 cặp giao dịch với những đồng Coin phổ biến như Bitcoin, Ethereum, EOS, Chainlink, XRP….và cả những Token mới như DeFi, Matic Network…..Mọi giao dịch và thao tác trên sàn thông qua việc đăng ký bằng tài khoản Email đều diễn ra một cách nhanh chóng và đơn giản.
Đặc biệt, ProBit Global cũng liên tục cập nhật các sự kiện hấp dẫn cho Trader có thể kiếm được nguồn lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử ngày nay luôn đầy rẫy những nguy cơ lừa đảo với những nguồn lợi hấp dẫn người dùng. Vậy nên, bạn cần phải tìm hiểu chúng và phòng tránh tốt nhất để không bị mất tiền oan nhé.
5+ trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất hiện nay
Từ khi Bitcoin ra đời thì đã có thêm nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử ra đời theo. Chúng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tiền kỹ thuật số cũng như tâm lý muốn kiếm được nhiều tiền để lừa đảo mọi người. Ngày nay, nhiều trò lừa đảo tiền điện tử với tuần suất và mức độ tinh vi ngày càng cao nên bạn cần lưu ý kỹ.
Nhằm góp phần bảo vệ tài sản tiền điện tử của người dùng, ProBit Global mang đến một số thông tin trò lừa đảo phổ biến mà mọi người cần tránh để có thể giao dịch an toàn hơn. Cùng tham khảo nhé.
Dịch vụ khách hàng giả mạo trên Telegram
Khó có thể phủ nhận rằng, Telegram là một trong những phương tiện giao tiếp phổ biến nhất trong thị trường Crypto. Rất nhiều người dùng luôn trao đổi thông tin trên Telegram nên tạo ra nhiều cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo.
Bởi Telegram chưa cố định tên người dùng vĩnh viễn. Chính vì vậy nên những kẻ lừa đảo thường đổi tên của mình thành Admin, quản trị viên nhóm cộng đồng, từ đó đi lừa đảo những người dùng khác. Thông thường thì thủ đoạn là đưa ra các kèo ảo nào đó, kêu Member góp tiền vào và hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận khủng trong một khoảng thời gian ngắn.
Hiện nay, thì ProBit Global chưa có bất kỳ tài khoản dịch vụ khách hàng chính thức nào trên Telegram. Đồng thời, quản trị viên cũng chưa bao giờ đi gửi tin nhắn trực tiếp cho bất kỳ một người dùng nào cả. Chính vì vậy, hãy kiểm tra cẩn thận danh sách id quản trị viên chính thức của ProBit Global để tránh bị mạo danh rồi lừa đảo nhé.
Bạn có thể nhận biết trò lừa đảo tiền điện tử trên Telegram như sau:
- Yêu cầu bạn hoàn lại một khoản tiền nào đó để xử lý giao dịch hoặc khôi phục chúng.
- Yêu cầu bạn nhấp vào các liên kết được gửi để được hỗ trợ khách hàng nhanh chóng nhất.
- Yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân để hoàn thành giao dịch nào đó.
- Giả mạo các tuyên bố từ dịch vụ khách hàng của Telagram ProBit Global.
- Gửi các tin nhắn trực tiếp để hỏi bạn có cần trợ giúp hay hỗ trợ gì không.
Bạn nên theo dõi kỹ lưỡng để tránh mất tiền oan nhé.
Giả mạo tặng quà trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội
Hãy lưu ý đến các nhóm và người dùng trên mạng xã hội bởi đôi khi mạo danh những nhân vật đáng chú ý trong thế giới tiền điện tử hoặc các tỷ phú để cung cấp quà tặng chính là các token có giá trị. Nếu như bạn nhận được thông báo dạng như: “gửi 1 ETH đến địa chỉ này và nhận lại số tiền X” thì chắc chắn đây là một trò lừa đảo rồi. Bởi tiền điện tử vẫn là tiền và chúng sẽ không cho ai miễn phí cả.
Mặc dù ProBit Global thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức thêm các chương trình tặng quà và Airdrop hấp dẫn cho người dùng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên tham khảo các chương trình tặng quà chính thức trên trang Twitter của chúng tôi mà thôi.
Bạn tham khảo kỹ hơn các chương trình tặng quà của chúng tôi tại: https://twitter.com/ProBit_Exchange/status/1414771129449730053. Bên cạnh đó, nếu như bạn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để nhận được tiền điện tử hoặc các phần thưởng miễn phí thì đừng quên đặt nghi vấn trước những lời mời gọi quá sức hấp dẫn đó nhé!
Link Trang Chủ Sàn ProBit Global
Lừa đảo tiền điện tử
Có thể nói, đây vẫn là một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Chúng diễn ra trên nhiều hình thức bao gồm cả: Email, tin nhắn, hay các trang Web giả mạo. Chúng sẽ mạo danh các trang Web hay những tài khoản hợp pháp được sử dụng để có thể truy cập trái phép vào nội dung và tài khoản của bạn.
Để có thể tránh được các trò lừa đảo này, bạn nên:
- Sàng lọc tất cả các liên kết bằng phần mềm chống vi-rút hoặc các công cụ khác.
- Đừng bao giờ cố gắng mở các tệp dữ liệu được đính kèm từ những nguồn thông tin không xác định được.
- Một vài liên kết đáng ngờ ư? Đừng cố gắng nhấp vào chúng nhé.
- Cần kiểm tra cẩn thận các tên miền, địa chỉ của người gửi.
- Kiểm tra thêm ổ khóa (Padlock) ở phía trên bên trái để có thể xác minh được chứng chỉ SSL của trang Web.
Hệ thống ProBit Global sẽ chỉ liên lạc với người dùng thông qua địa chỉ Email duy nhất là: support@probit.com. Mọi người muốn hỗ trợ tư vấn hay giải đáp gì cứ liên lạc với ProBit Gloabal thông qua Email đó.
Ứng dụng tiền điện tử gian lận
Bạn rất dễ dàng bỏ qua các dấu hiệu cảnh bảo về các ứng dụng tiền điện tử gian lận nếu như không cẩn thận. Chúng thường hướng người dùng thực hiện việc tải xuống các ứng dụng độc hại – một trong số đó sẽ làm giả những ứng dụng cực kỳ phổ biến trên thị trường.
Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang truy cập trực tiếp từ trang web chính thức của các ứng dụng đó. Bởi các bản sao ứng dụng thường có mục đích lừa gạt người dùng trên cửa hàng ứng dụng như Google Play.
Trước mỗi lần tải xuống ứng dụng tiền điện tử nào đó, hãy thực hiện việc kiểm tra các chỉ số sau đây:
- Số lượt tải xuống
- Xem đánh giá và tính nhất quán tổng thể
- Lỗi chính tả hoặc nội dung có vẻ thiếu chuyên nghiệp, uy tín.
Tham khảo ngay các ứng dụng chính thức của ProBit Global để tránh gian lận, lừa đảo tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.probit.app.android2.release.global.
Lừa đảo theo mô hình Kim tự tháp và mô hình Ponzi
2 mô hình này có vẻ sẽ khác nhau nhưng đều có một đặc điểm tương đồng. Đó chính là những người dùng cũ sẽ thực hiện việc mời chào các thành viên mới tham gia đăng ký tài khoản ứng dụng với những hứa hẹn cực kỳ háp dẫn về mức lợi nhuận cực khủng mỗi ngày.
Mô hình Ponzi là gì?
Với mô hình này, bạn sẽ thường nghe đến các cơ hội đầu tư với lợi nhuận luôn được đảm bảo. Thông thường, nó sẽ được ngụy trang theo giống một dịch vụ quản lý danh mục đầu tư nào đó. Và dĩ nhiên ở đây, “lợi nhuận” khủng mà nhận được hứa hẹn nhận được chính là các khoản đầu tư của người dùng khác.
Theo đó, bên tổ chức sẽ lấy tiền của một nhà đầu tư. Sau đó, đưa nó vào một quỹ. Dòng tiền duy nhất được vào quỹ sẽ đến với những người mới tham gia. Những người dùng cũ sẽ nhận thanh toán từ tiền của các nhà đầu tư mới hơn. Chu kỳ vòng tròn cứ thực hiện tiếp tục như thế.
Mô hình Kim Tự Tháp là gì?
Đối với dạng mô hình Kim Tự Tháp thì người dùng khi tham gia sẽ phải làm việc nhiều hơn. Theo thứ tự: Trên đỉnh chính là người tổ chức. Họ sẽ mời chào thêm một số người nhất định tham gia ứng dụng và làm việc ở cấp dưới của họ. Mỗi người cấp dưới lại tuyển dụng thêm người dùng các cấp của riêng mình nữa.
Như vậy, chẳng phải là bạn đã có một cấu trúc khổng lồ phát triển theo cấp số nhân đúng không nào? Mô hình này thường tạo ra sự khác biệt của mình bằng cách hứa hẹn những người tham gia vào ứng dụng tiền điện tử về các khoản doanh thu mà họ sẽ nhận được khi tuyển dụng thêm nhiều thành viên mới.
Khi mô hình này càng phát tiển thì người tổ chức hay các thành viên cấp cao sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền do chi phí phân phối sẽ được chuyển từ cấp thấp hơn lên cấp cao hơn. Nhưng đồng nghĩa với đó là mô hình này sẽ không có sự bền vững lâu dài.
Khi gặp dự án theo 2 dạng này, bạn cần làm gì?
Nếu như phát hiện mình đang theo dự án như vậy thì hãy thực hiện chúng một cách thận trọng nhất có thể. Bên cạnh đó, trước khi thực hiện việc mua một loại tiền điện tử cụ thể nào đó, hãy đảm bảo quá trình thẩm định diễn ra đúng. Các tiêu chí thẩm định như: thành viên nhóm, kế hoạch phát triển dự án, đề xuất giá trị…..
Đồng thời, cũng đừng phân bổ các khoản tiền nào đó mà bạn có cho một dự án mà bạn không hề hiểu gì về chúng. Điều cơ bản nhất là bạn cần phải nhận thức đầy đủ về dự án đó cũng như là sự biến động không thể lường trước của thị trường đầy biến động này.
Phòng tránh các trò lừa đảo tiền điện tử như thế nào?
Mặc dù trong những trò lừa đảo được liệt kê trên đây, chúng tôi cũng đã mang đến những lời khuyên, mẹo phòng tránh cực hữu ích dành cho bạn rồi. Nhưng nhìn chung thì bạn cần đảm bảo tuân thủ các bước sau để có thể bảo vệ được tài khoản của mình trước những truy cập trái phép từ người dùng khác.
- Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân tài khoản của mình cho người khác như: mật khẩu tài khoản, địa chỉ Email hoặc ví tiền….
- Trước khi gửi hoặc nhận các khoản tiền điện tử, hãy kiểm tra thật kỹ các địa chỉ nhé.
- Sử dụng các ứng dụng Google Authenticator, hoặc Authy để cài đặt bảo mật 2FA cho tài khoản của bạn.
- Các tài khoản mà bạn sử dụng thường xuyên thì nên cần được thiết lập 2FA nhé.
Bạn cũng hoàn toàn yên tâm là hiện tại, ProBit Global đảm bảo an toàn cho tất cả tài sản của bạn tại ứng dụng. Theo đó, 95% tài sản của bạn sẽ được lưu trữ trên ví lạnh. Cùng với đó là các lớp bảo mật cực kỳ mạnh mẽ, giúp số vốn của bạn luôn được an toàn ở trên sàn.
TỔNG KẾT
Với những người dùng mất cảnh giác, những kẻ lừa đảo sẽ có nhiều kỹ thuật để có thể chiếm đoạt được tiền từ họ. Vậy nên, bạn cần thường xuyên cảnh giác, nhận thức được các mô hình lừa đảo tiền điện tử phổ biến mà chúng thường sử dụng. Và hãy nhớ, những khoản đầu tư nào nghe hấp dẫn và có vẻ quá tốt thì có thể đó là một trò lừa đảo? Hãy kiểm tra chúng thật kỹ nhé!
Trên đây, dautukiemtien đã giới thiệu đến bạn các trò lừa đảo tiền điện tử hiện nay cũng như cách phòng tránh chúng hiệu quả. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết mới và hữu ích của dautukiemtien chúng tôi nhé!